截至2025年5月9日收盘，南京医药(600713)报收于5.12元，下跌0.97%，换手率0.83%，成交量10.83万手，成交额5566.21万元。
当日关注点
交易信息汇总：5月9日主力资金净流出734.65万元，占总成交额13.2%；游资资金净流入726.33万元，占总成交额13.05%；散户资金净流入8.32万元，占总成交额0.15%。
公司公告汇总：南京医药第九届董事会第十次会议审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案，首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630.00万股调整为1605.90万股，首次授予价格为2.46元/股。
公司公告汇总：南京医药将于2025年6月5日召开2024年年度股东大会，审议多项议案并选举第十届董事会和监事会成员。
公司公告汇总：南京医药计划于2025年5月20日15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，参会人员包括董事长周建军、董事总裁张靓等。
交易信息汇总5月9日主力资金净流出734.65万元，占总成交额13.2%；游资资金净流入726.33万元，占总成交额13.05%；散户资金净流入8.32万元，占总成交额0.15%。5月9日南京医药现223.03万元大宗交易。
公司公告汇总董事会决议公告南京医药第九届董事会第十次会议于2025年5月9日召开，审议通过以下议案：- 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案：首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630.00万股调整为1605.90万股，预留授予限制性股票数量由170.00万股调整为194.10万股，总数量不变。- 关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案：董事会同意以2025年5月9日为授予日，向173名激励对象首次授予1605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。- 审议通过《南京医药股份有限公司第九届董事会工作报告》。- 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案，提名周建军、张靓、徐健男、陆志虹、骆训杰、Marco Kerschen为非独立董事候选人。- 关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案，提名王春晖、陆银娣、吕伟为独立董事候选人。- 审议通过关于召开公司2024年年度股东大会的议案，定于2025年6月5日召开。
监事会决议公告南京医药第九届监事会第十次会议于2025年5月9日召开，审议通过以下议案：1. 审议通过关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案。2. 审议通过关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。3. 审议通过《南京医药股份有限公司第九届监事会工作报告》。4. 审议通过关于公司监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案，同意提名徐媛媛女士和杨庆女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。姚霞女士当选为第十届监事会职工监事。本议案尚需提交公司股东大会审议。
年度股东大会通知南京医药将于2025年6月5日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室，时间为14点00分。网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。会议审议多项议案，包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、关联交易、变更会计师事务所、募集资金使用情况、担保议案、借款议案、保理业务议案、资产池业务议案、发行中期票据议案、修订公司章程等。会议还将选举第十届董事会非独立董事、独立董事及第十届监事会非职工代表监事。特别决议议案为修订公司章程及减少注册资本。关联股东南京新工投资集团有限责任公司需回避表决。股权登记日为2025年5月29日。登记时间为2025年6月4日，地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢12层战略与证券事务部。
独立董事候选人声明与承诺陆银娣：声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上等影响独立性的人员。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或公开谴责。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况，已通过第九届董事会提名与人力资源规划委员会资格审查。
吕伟：声明具备独立董事任职资格，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等领域的工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和公司章程的要求，具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份1%以上等影响独立性的情形。同时，吕伟声明过去36个月内未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被调查，未受到证券交易所公开谴责或通报批评，不存在重大失信等不良记录。吕伟目前为南京大学会计系副教授，具备会计专业博士学位和5年以上全职工作经验。吕伟已通过公司第九届董事会提名与人力资源规划委员会资格审查，承诺在担任独立董事期间遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
王春晖：声明具备独立董事任职资格，保证不存在影响担任该公司独立董事独立性的关系。具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的培训证明材料。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属等情形。无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚等。不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。包括该公司在内，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。已经通过该公司第九届董事会提名与人力资源规划委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。
业绩说明会公告南京医药计划于2025年5月20日15:00-17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，旨在让投资者更全面深入地了解公司经营成果和财务状况。会议将在上海证券交易所上证路演中心以网络视频、图文展示及文字互动的方式召开。投资者可于2025年5月13日至5月19日16:00前通过上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或公司邮箱600713@njyy.com进行提问。参会人员包括董事长周建军、董事总裁张靓、副总裁董事会秘书李文骏、总会计师孙剑和独立董事吕伟。投资者可通过互联网登录上证路演中心在线参与并提问。会议结束后，投资者可查看上证路演中心及上海证券交易所网站的相关公告。南京医药已分别于2025年4月10日和4月30日发布2024年年度报告和2025年第一季度报告。
法律意见书北京市竞天公诚律师事务所上海分所为南京医药股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项出具法律意见书。根据公司提供的会议决议等材料，公司已履行了必要的决策和审批程序。2025年3月14日，公司召开第九届董事会2025年第一次临时会议和第九届监事会2025年第一次临时会议，审议通过了激励计划草案及相关管理办法。3月15日，公司披露了独立董事公开征集投票权的公告。3月14日至3月24日，公司对激励对象名单进行了内部公示。4月2日，监事会披露了核查意见。4月11日，公司获得南京市国资委批复，并召开2025年第一次临时股东大会审议通过相关议案。5月9日，公司召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了调整激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案。本次调整后，首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630.00万股调整为1605.90万股，预留授予限制性股票数量由170.00万股调整为194.10万股。本次授予的授予日为2025年5月9日，授予对象为173人，授予价格为2.46元/股。公司及授予对象均符合相关法律法规规定的授予条件。
独立财务顾问报告南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划首次授予及调整相关事项的独立财务顾问报告。根据报告，公司于2025年3月14日召开第九届董事会2025年第一次临时会议，审议通过了激励计划及其摘要等相关议案。2025年4月11日，公司2025年第一次临时股东大会审议通过了激励计划相关议案，并授权董事会办理激励计划相关事项。2025年5月9日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了调整激励计划相关事项及首次授予限制性股票的议案。首次授予日为2025年5月9日，首次授予数量为1605.90万股，占公司股本总额的1.23%，首次授予人数为173人，首次授予价格为2.46元/股，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。激励计划有效期最长不超过72个月，限售期分别为24个月、36个月、48个月，解除限售比例分别为40%、30%、30%。公司层面解除限售的业绩考核目标涵盖净利润增长率、净资产收益率和新兴业务营业收入增长等指标。个人层面绩效考核分为优秀、良好、称职、不称职四个等级，对应不同的解除限售比例。因5名拟激励对象自愿放弃参与，首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630.00万股调整为1605.90万股，预留授予限制性股票数量由170.00万股调整为194.10万股。
激励对象名单南京医药股份有限公司发布2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。本次激励计划首次授予的限制性股票总量为1605.90万股，占公司总股本的1.23%，涉及173名激励对象。其中，董事长周建军、董事总裁张靓、董事党委书记徐健男各获授36万股，占授予总量的2.00%，占总股本的0.03%；董事副总裁骆训杰等7位副总裁及纪委书记陈若琴各获授26万股，占授予总量的1.44%，占总股本的0.02%；总会计师孙剑获授16万股，占授予总量的0.89%，占总股本的0.01%。此外，163名核心管理和骨干人员共获授1325.90万股，占授予总量的73.66%，占总股本的1.01%。预留部分为194.10万股，占授予总量的10.78%，占总股本的0.15%。所有激励对象均未参与两个或以上上市公司股权激励计划，且任何一名激励对象获授的股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效激励计划涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的10%。
首次授予公告南京医药股份有限公司向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票。授予日为2025年5月9日，授予数量为1605.90万股，首次授予价格为2.46元/股。公司第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议审议通过了相关议案。激励对象包括公司董事、高级管理人员及核心管理/骨干团队共173人。首次授予的限制性股票占公司股本总额1.23%。股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票。激励计划有效期最长不超过72个月，限售期分别为24个月、36个月、48个月。公司层面解除限售的业绩考核目标涵盖净利润增长率、净资产收益率及新兴业务营业收入增长等指标。激励对象个人层面绩效考核结果将影响其解除限售比例。公司监事会确认激励对象符合授予条件，同意授予。北京市竞天公诚律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书和独立财务顾问意见。
激励计划调整公告南京医药股份有限公司关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告。公司于2025年5月9日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第十次会议，审议通过了关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案。因5名激励对象自愿放弃参与，首次授予激励对象人数由178人调整为173人，首次授予的限制性股票数量由1630万股调整为1605.9万股，预留授予限制性股票数量由170万股调整为194.1万股，总数量不变仍为1800万股。监事会认为调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。北京市竞天公诚律师事务所认为公司已取得必要批准和授权，调整及授予事项符合相关法律法规。上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司对激励计划首次授予激励对象名单及数量的调整符合法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。
激励对象名单核查意见南京医药股份有限公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规，对公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单进行了核查。监事会确认激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，包括最近12个月内被认定为不适当人选、因重大违法违规行为被行政处罚或采取市场禁入措施等。激励对象为公司董事、高级管理人员、公司及控股子公司核心管理/骨干团队，不包括独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其亲属。监事会认为激励对象名单人员符合相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件和本激励计划规定的激励对象条件。监事会同意以2025年5月9日为首次授予日，向173名激励对象授予1,605.90万股限制性股票，首次授予价格为2.46元/股。
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